Ταμίας σωματείου με έδρα την Καβάλα κατηγορείται για απάτη και παραβάσεις συνδεόμενες με τους νόμους περί εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και ίδρυσης – λειτουργίας κολεγίων, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία. Πρόκειται για 58χρονη σε βάρος της οποίας απαγγέλθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος.
Το συγκεκριμένο Σωματείο βρέθηκε στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, ύστερα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας. Την προκαταρκτική έρευνα διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο σωματείο προκειμένου να προσελκύσει πολίτες, χρησιμοποιούσε παρανόμως εκπαιδευτικούς όρους (όπως ακαδημαϊκό έτος, φοιτητές κ.ά.) για να δημιουργήσει την εικόνα ενός αναβαθμισμένου φορέα, ενώ, ανακοίνωνε ψευδώς την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ελλάδας- χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση, χορηγώντας σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το σωματείο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικός φορέας με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του σε διάφορους τομείς, με οικονομικό αντάλλαγμα. «Για την εγγραφή και παρακολούθηση των μαθημάτων τα μέλη κατέβαλαν ετησίως το χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 120 ευρώ έναντι των 15 ευρώ, που όριζε το καταστατικό», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Το προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και απαγγέλθηκε δίωξη εις βάρος της 58χρονης που είχε την ιδιότητα της ταμία και είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του σωματείου, ενώ στις εκδηλώσεις εμφανιζόταν ως επικεφαλής και υπεύθυνη οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
